U s زارة العدل

+

الولايات المتحدة الأمريكية النائب الثلاثاء 20 مارس، 2012 الرئيس السابق لشركة ملابس الأطفال كارتر شركة جهت في أتلانتا في عدة ملايين من الدولارات للأوراق المالية الاحتيال التستر اتلانتا وندش]؛ جوزيف باسيفيكو، 62 عاما، من أتلانتا، وجهت اليوم من قبل هيئة محلفين كبرى اتحادية بتهمة الاحتيال الأوراق المالية، مما تسبب في تقديم بيانات مالية غير صحيحة وتزوير دفاتر وسجلات شركة مساهمة عامة. هذه الاتهامات هي جزء من لائحة اتهام تحل محلها التي تهم باسيفيكو والتنفيذية آخر كبير سابق، جوزيف M. إيليس (57 عاما) من لاس فيغاس، مع 37 الجرائم الفدرالية المتعلقة دورهم في مخالفات محاسبية في الشركة الرئيسية ملابس الأطفال كارتر شركة Pacificos لم يتم المقرر مثول أمام المحكمة في التهم الموجهة إليه. وقال وزير العدل الامريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا سالي Quillian ييتس، لائحة الاتهام في هذه القضية التي حققت فيها فرقة الاحتيال المالي الرؤساء يوضح أننا سوف تتبع الدليل حيثما يقود، حتى إلى أعلى سلم الشركات. جوزيف باسيفيكو، السابق التنفيذي رقم اثنين على كارتر شركة مقرها في أتلانتا، واتهم بمحاولة إخفاء الغش عدة ملايين من الدولارات، والكذب على المساهمين وارتكاب جرائم إضافية في سياق محاولة التستر. المساهمين يتوقعون ويستحقون أكثر بكثير من قادتهم الشركات. وكيل خاص في تهمة، وقال مكتب التحقيقات الفدرالي المكتب الميداني أتلانتا بريان D. Lamkin مثل هذه الإجراءات من قبل ضابط رفيع المستوى للشركات كما اتهم في يبطل تأثير الاتهام ليس فقط الشركة التي كان يعمل ولكن العديد من المساهمين الذين يتخذون قرارات الاستثمار على أساس أن الشركة المالية التصريحات. ستواصل FBI العمل مع مختلف الشركاء إنفاذ القانون وكيلات مكتب الولايات المتحدة لأنها تحقق بقوة الضالعين في احتيال الشركات. وفقا لوزير العدل الامريكي ييتس، ورسوم وغيرها من المعلومات المقدمة في المحكمة: خدم باسيفيكو رئيسا للمقرها اتلانتا ملابس الأطفال الشركة كارتر شركة من عام 2004 وحتى ديسمبر 2009. وكان باسيفيكو مسؤول تنفيذي بارز في الشركة، والسلطة التنفيذية الأعلى رتبة في منظمة كارتر المبيعات. أشرف إيليس، ورئيس الشركة عن مبيعات الجملة، وحسابات مبيعات الجملة الشركة، بما في ذلك كولز المتاجر. يتم تسجيل كارتر مع لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) ويتم تداول أسهمها للجمهور على بورصة نيويورك للأوراق المالية. فهي ملزمة الإبلاغ عن نتائجها المالية في برادة السنوية والفصلية مع المجلس الأعلى للتعليم، بحيث يمكن لأعضاء يمكن للجمهور اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. تتطلب قوانين الأوراق المالية أيضا كارتر لجعل والحفاظ على دفاتر وسجلات شركات دقيقة. تدعي لائحة الاتهام أن تحل محل على الأقل أبريل 2009 كان باسيفيكو على علم بأن إيليس وغيرها قد تسبب عمدا كارتر إلى زورا سجل في تقريرها دفاتر المحاسبة الملايين من الدولارات في الحسومات التي إيليس قد وافقت على دفع لكولز وغيرها من تجار التجزئة. تزعم لائحة الاتهام تحل محلها أنه اعتبارا من 2006-2009، في نهاية كل سنة مالية وعند نهاية العديد من الفصول المالية، وافقت إيليس لدفع حسومات لكولز وغيرها من تجار التجزئة ويشار إلى دعم الهامش أو الإقامة. هذه الحسومات، وهو أمر شائع في صناعة الملابس، تساعد في تعويض لمتاجر التجزئة في ظروف معينة حيث كانت التجزئة غير قادرة على جعل هامش الربح المتوقع لها من بيع السلع كارتر. هذه الحسومات هي نفقات التي تقلل كارتر صافي الإيرادات من المبيعات والأرباح. تدعي لائحة الاتهام أن تحل محل إيليس التلاعب في الشركة يمثل الملايين من الدولارات في الحسومات لكولز التي كتبها تشويه أن الحسومات المتعلقة بالمبيعات التي تحققت في السنوات المالية الحالية أو أرباع، بدلا من السنوات السابقة أو أرباع فيه مبيعات قدمت فعلا. سبب هذا كارتر لتسجيل كل من ايرادات المبيعات من بيع السلع في غضون سنة أو ربع معين دون محاسبة لجميع نفقات والشركة تتكبد في اتصال مع تلك المبيعات. تدعي لائحة الاتهام أن تحل محل على الأقل أبريل 2009 ويستمر حتى نوفمبر تشرين الثاني عام 2009، كان باسيفيكو علم الملايين من الدولارات في الحسومات لم يكشف عنها ومحاولة للحفاظ على خفية من غيرهم من أعضاء الإدارة العليا، والمساهمين كارتر، المدققين الداخليين والخارجيين وغيرها. تدعي لائحة الاتهام أن تحل محل باسيفيكو فعل ذلك عن طريق الكذب على غيرهم من أعضاء الإدارة العليا والموظفين الآخرين، التوقيع على وثائق مزورة وتوجيه المرؤوسين لا لنقل المعلومات عن الحسومات إلى الإدارة العليا أو إثنائهم عن القيام بذلك. تزعم لائحة الاتهام تحل محلها ذلك، نتيجة للتزوير ومحاولة التستر تسبب باسيفيكو كارتر إلى misstate ماديا صافي دخله وغيرها من البنود في القوائم المالية المقدمة للجمهور من أبريل 2009 حتى يوليو عام 2009، وتزوير وتسبب في أن مزورة بعض الكتب وسجلات الشركة خلال تلك الفترة. تدعي لائحة الاتهام أن تحل محل إيليس تسبب كارتر بتقديم بيانات مالية غير صحيحة ماديا لعدة سنوات، وأرباع على الأقل من نوفمبر 2006 حتى يوليو عام 2009، وأنه أيضا مزورة أو تسبب في تزوير دفاتر وسجلات الشركات متعددة خلال تلك الفترة. في أواخر أكتوبر 2009 واستمرت حتى ديسمبر 2009، أعلن كارتر أنه اكتشف مخالفات محاسبية وأنها تعتزم إعادة الدولة عدة سنوات بقيمة القوائم المالية المنشورة سابقا. انخفض سعر السهم كارتر أكثر من 20 في المئة في اليوم أعلنت أنها سوف يؤخر الإفراج عن المعلومات المالية للربع الثالث من عام 2009 من أجل إعادة النظر المحاسبية لأماكن الإقامة. وضعت باسيفيكو في إجازة إدارية في نوفمبر تشرين الثاني 2009 واستقال في ديسمبر كانون الاول عام 2009. إيليس ترك الشركة في وقت سابق في عام 2009 وعمل في الشركة بصفة استشارية لمدة ثلاثة أشهر بعد أن قدم استقالته مارس 2009. هيئة المحلفين الكبرى عاد في وقت سابق لائحة اتهام 32 تهمة ضد إيليس في 21 سبتمبر 2011، الذي يتضمن اتهامات بالاحتيال الأوراق المالية، مما تسبب في تقديم بيانات مالية غير صحيحة، وتزوير دفاتر وسجلات الشركات، والاحتيال والغش الإلكتروني. تهم الاحتيال الأوراق المالية ضد باسيفيكو وإيليس تحمل كل عقوبة أقصاها 25 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 250،000 $. التهم الموجهة باسيفيكو وإيليس عن التسبب في تقديم بيانات مالية غير صحيحة مع المجلس الأعلى للتعليم وتزوير دفاتر وسجلات الشركات، في انتهاك لقانون الأوراق المالية لعام 1934، تحمل كل واحدة منها العقوبة القصوى من 20 عاما في السجن وغرامة قدرها 5000000 $. هذه الاتهامات الأسلاك والاحتيال الإلكتروني ضد إيليس وحدها تحمل كل عقوبة قصوى 20 عاما في السجن وغرامة قدرها 250،000 $. في تقرير العقوبة الفعلية، فإن المحكمة تنظر في المبادئ التوجيهية إصدار الأحكام الولايات المتحدة، التي ليست ملزمة ولكنها توفر نطاقات إصدار الحكم المناسب بالنسبة لمعظم المجرمين. هذا العمل إنفاذ القانون هو جزء من باراك أوباما رئيس القوة المالية الاحتيال تنفيذ المهام. أنشأ الرئيس أوباما بين الوكالات فرقة العمل إنفاذ الاحتيال المالي لشن محاولة عدوانية، منسق واستباقية للتحقيق في الجرائم المالية. وتضم فرقة العمل ممثلين من مجموعة واسعة من الوكالات الفيدرالية والسلطات التنظيمية والمفتشين العموميين والدولة والمحلية إنفاذ القانون الذين يعملون معا، وجلب لتحمل مجموعة قوية من موارد إنفاذ الجنائية والمدنية. يعمل فريق عمل لتحسين جهود عبر السلطة التنفيذية الاتحادية، ومع شركاء الولايات والحكومات المحلية، للتحقيق في الجرائم المالية الكبيرة، وضمان العقوبة العادلة والفعالة لأولئك الذين يرتكبون الجرائم المالية، ومكافحة التمييز في أسواق الإقراض والمالية و استرداد العائدات لضحايا الجرائم المالية. لمزيد من المعلومات حول فرقة العمل، زيارة: stopfraud. gov. ويجري التحقيق مع هذه القضية من قبل عملاء خاصين من مكتب التحقيقات الفدرالي. أجرى المجلس الأعلى للتعليم تحقيقا منفصلا من الانتهاكات المدنية المحتملة للقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وفي ديسمبر 2010 التوصل إلى اتفاق عدم الملاحقة مع كارتر ورفعت إجراءات الإنفاذ المدني ضد إيليس الأوراق المالية تزعم الاحتيال والتداول من الداخل وانتهاكات غيرها من الأوراق المالية. هذه الحالة لا تزال معلقة. مساعد وزير العدل الامريكي ديفيد M. Chaiken تم إحالة القضية إلى المحكمة. وذكر أفراد من الجمهور أن الاتهام على الادعاءات فقط. يفترض المتهم بريء من التهم وسيكون العبء الحكومات لإثبات الذنب على المتهم يدع مجالا للشك في المحاكمة.